ГОРДОН
 
 

СБУ вилучила понад 800 кг срібла і 43 млн грн у групи, яку підозрюють у фінансуванні бойовиків "ЛДНР"

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Обшуки провели в Києві та Харкові
Обшуки провели в Києві та Харкові
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переказом коштів, зокрема через купівлю криптовалюти. Про це 28 квітня повідомив пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ задокументували проведення фінансових операцій на 240 млн грн, понад 65 млн грн із них пов'язані з відмиванням грошей. Для легалізації коштів фігуранти скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

"Організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "ЛДНР", – зазначили в релізі.

Конвертацію коштів проводили в особливо великих розмірах без зазначення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів у бюджет України. Транзакції здійснювали через заборонені російські електронні платіжні системи, підкреслили у СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність групи до фінансування терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Під час обшуків у Києві і Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках;
  • комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
  • документи, що підтверджують проведення операцій.
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації