СБУ вилучила понад 800 кг срібла і 43 млн грн у групи, яку підозрюють у фінансуванні бойовиків "ЛДНР"

Співробітники СБУ задокументували проведення фінансових операцій на 240 млн грн, понад 65 млн грн із них пов'язані з відмиванням грошей. Для легалізації коштів фігуранти скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

"Організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "ЛДНР", – зазначили в релізі.

Конвертацію коштів проводили в особливо великих розмірах без зазначення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів у бюджет України. Транзакції здійснювали через заборонені російські електронні платіжні системи, підкреслили у СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність групи до фінансування терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Під час обшуків у Києві і Харкові правоохоронці вилучили:

• понад 43 млн грн;
• більше ніж 800 кг срібла в банківських злитках;
• комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
• документи, що підтверджують проведення операцій.