СБУ изъяла более 800 кг серебра и 43 млн грн у группы, которую подозревают в финансировании боевиков "ЛДНР"

28 апреля 2021, 13:28

Цей матеріал також можна прочитати українською

СБУ изъяла более 800 кг серебра и 43 млн грн у группы, которую подозревают в финансировании боевиков "ЛДНР"

Обыски прошли в Киеве и Харькове
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом 28 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на 240 млн грн, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием денег. Для легализации средств фигуранты скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

"Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "ЛДНР", – отметили в релизе.

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в бюджет Украины. Транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы, подчеркнули в СБУ.

Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности группы к финансированию террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;
более 800 кг серебра в банковских слитках;
компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;
документы, подтверждающие проведение сделок.

Россия Киев СБУ Украина Харьков недвижимость СНГ террористы боевики ДНР правоохранители ЛНР финансирование обыски криптовалюта Служба безопасности Украины

Материалы по теме