$30 млн, які суд конфіскував у Латвії, пов'язані з Іванющенком

Гроші

За даними "Української правди", конфісковані судом у Латвії гроші слідство пов'язує з українським бізнесменом Юрієм Іванющенком, а офіційно вони належать підприємцю з Одеси Дмитрові Пархоменку.

Конфісковані судом у Латвії $30 млн, про які повідомляла Генеральна прокуратура України (ГПУ), пов'язані з українським бізнесменом, колишнім народним депутатом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

Про це стверджує "Українська правда", яка опублікувала 30 жовтня результати власного розслідування.

Видання зазначає, що в Латвії не розкривають цієї інформації, оскільки слідство триває. Але у проміжному судовому рішенні є відомості про $30 млн, пов'язаних з Іванющенком.

Суд у Латвії вже призначав конфіскацію цих грошей у 2017 році, але потім справу передали на повторний розгляд, пише "Українська правда".

"Офіційно конфісковані гроші належать фірмі Imex Provider Ltd, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. В Україні на цю офшорку записаний бізнес із фінансових послуг та управління нерухомістю. Єдиний юридичний власник – Дмитро Пархоменко з Одеси", – ідеться в розслідуванні.

15 жовтня у ГПУ повідомили, що суд у Латвії конфіскував $30 млн, пов'язаних із колишніми українськими чиновниками. "Ухвалено рішення про їх конфіскацію. Зазначені кошти на початку 2015 року були арештовані в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги", – ідеться в повідомленні відомства. У ГПУ зазначили, що питання повернення активів в Україну розв'язуватимуть на міжурядовому рівні.

Іванющенко, відомий також як Юра Єнакіївський, був депутатом від Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання. Його вважали наближеним до експрезидента України Віктора Януковича. Покинув Україну у 2014 році після Революції гідності.

В Україні Іванющенка підозрювали в заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах (ідеться про "кіотські гроші"), а також в організації вимагання за попередньою змовою групою осіб (справа одеського ринку "7-й кілометр").

У квітні 2019 року прокуратура Одеської області ухвалила постанови про закриття двох кримінальних проваджень, у яких фігурував Іванющенко.

2 липня стало відомо, що Іванющенка знято з розшуку в Україні. У поліції пояснили, що це було зроблено на підставі інформації з прокуратури про закриття кримінальних проваджень.

5 липня у ГПУ повідомляли, що заступник генпрокурора скасував постанову прокуратури Одеської області про закриття кримінальних проваджень проти Іванющенка. Ексдепутата знову оголосили в розшук.