ГОРДОН
 
 

Держбюро розслідувань проводить обшуки у ДФС Волинської області

У Волинській області за сприяння податківців було створено транзитно-конвертаційну групу, яка завдала збитків державі на 190 млн грн, повідомили в Державному бюро розслідувань. У межах відкритого кримінального провадження сьогодні в територіальному офісі Державної фіскальної служби у Волинській області проводять обшуки.

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків
Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків
Фото: dbr.gov.ua

Співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні проводять обшук у територіальному офісі Державної фіскальної служби у Волинській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця директора відомства Ольга Варченко.

Обшуки проводять спільно з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією.

"Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток", – написала Варченко.

Схема полягала в тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві.

"Згодом ці транспортні засоби перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків", – повідомила заступниця голови ДБР.

Варченко підкреслила, що, за попередніми підрахунками, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн.



У пресслужбі Держбюро розслідувань повідомили, що тіньовий ринок діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

На сьогодні слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), а також ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

КОМЕНТАРІ:

 
Заборонені нецензурна лексика, образи, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і заклики до насильства.
 
Залишилось символів: 1000
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публікації

 
усі публікації