-1 Київ
Співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні проводять обшук у територіальному офісі Державної фіскальної служби у Волинській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця директора відомства Ольга Варченко.
Обшуки проводять спільно з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією.
"Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток", – написала Варченко.
Схема полягала в тому, що підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві.
"Згодом ці транспортні засоби перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків", – повідомила заступниця голови ДБР.
Варченко підкреслила, що, за попередніми підрахунками, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн.
У пресслужбі Держбюро розслідувань повідомили, що тіньовий ринок діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
На сьогодні слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), а також ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
