Госбюро расследований проводит обыски в ГФС Волынской области

Сотрудники Государственного бюро расследований сегодня проводят обыск в территориальном офисе Государственной фискальной службы в Волынской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора ведомства Ольга Варченко.

Обыски проводятся совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией.

"Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность "теневого рынка" по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент", – написала Варченко.

Схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало конечному потребителю.

"Потом эти транспортные средства перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", – сообщила замглавы ГБР. 

Варченко подчеркнула, что, по предварительным подсчетам, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.

В пресс-службе Госбюро расследований сообщили, что "теневой рынок" действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).