На підприємствах Фірташа проходять обшуки у справі про розкраданням коштів – Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки на низці українських підприємств бізнесмена Дмитра Фірташа і за місцем проживання осіб, причетних до злочинної діяльності цих підприємств. Про це повідомляють на сайті ГПУ.

"Установлено, що протягом 2015–2017 років членами організованого злочинного угруповання з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків низкою підприємств, а саме: ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", ТОВ "Міжрічинський ГЗК", ПАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та іншими, які входять до бізнес-групи Group DF, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній", – ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводять за фактами фіктивного підприємництва, а також незаконних фінансових операцій з метою легалізації коштів в особливо великому розмірі.

За даними ГПУ, між підприємствами Фірташа і страховими компаніями ПрАТ "СК "Саламандра Україна", ПрАТ "СК "Дім страхування" укладали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховували фіктивні страхові внески.

"Тобто застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб", – зазначили в Генпрокуратурі.

Страхові компанії здійснювали страхування ризиків у разі неповернення кредитів, виданих фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств і підставних осіб.

Повідомляють, що після прогнозованого неповернення страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії із подальшим виведенням готівки через банківські установи.

Готівкові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, спрямовували підприємствам реального сектору економіки.

Про які суми йде мова, у Генпрокуратурі не уточнили.

29 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ухвалила рішення анулювати ліцензії страхових компаній ПрАТ "СК "Саламандра Україна" та ПрАТ "СК "Дім страхування". Причина – порушення низки пунктів ліцензійних умов.