Екс-регіонал Єфремов вивів мільйони доларів за кордон – ФБР

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов з 2006 року вивів з України мільйони доларів. Як повідомляють у постанові Печерського районного суду Києва від 16 березня, такі відомості Генпрокуратура України отримала від Федерального бюро розслідувань (ФБР) США під час розслідування справи про створення терористичного угруповання "ЛНР".

"Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального бюро розслідувань США, ОСОБА_2 (в реєстрі судових рішень прізвище не вказане, але, за даними "Головкому", мова йде про Єфремова. – "ГОРДОН"), починаючи з червня 2006 року, через публічне акціонерне товариство "Укркомунбанк" здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольні йому ж", – зазначено в рішенні суду.

У клопотанні Генпрокуратури вказано, що в 2014 році "Укркомункбанк" отримав від Національного банку України 34 млн грн стабілізаційного кредиту. З огляду на це ГПУ попросила суд надати доступ до документів НБУ про виділення цього кредиту: на думку Генпрокуратури, інформація про виділення кредиту та його витрачання може допомогти слідству.

Печерський суд задовольнив клопотання ГПУ частково, надавши тимчасовий доступ до матеріалів Нацбанку, але водночас заборонив вилучати оригінали документів. 

Зараз Єфремов перебуває під вартою, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні терористичної організації "ЛНР", а також присвоєнні, розтраті або заволодінні майном через зловживання службовим становищем.

Кримінальне провадження стосовно екс-регіонала розглядає Старобільський районний суд Луганської області.