-3 Київ
Виводити гроші на офшорні рахунки могли тільки комерційні банки, а не НБУ, заявив виданню "ГОРДОН" голова ради громадського об'єднання професіоналів фінансового ринку ACI Павло Козак, коментуючи заяву директора НАБУ Артема Ситника про те, що бюро перевіряє законність витрачання коштів на рефінансування і причетність до цього процесу керівництва Нацбанку.
"Рефінансування дійсно було багато і якась його частина, можливо, пішла на офшори. Рефінансування надають комерційним банкам на якісь цільові або нецільові програми. Наприклад, підтримка ліквідності, компенсація відтоку депозитів тощо. І справді згодом господарі або посадові особи банків можуть відправити ці кошти собі на офшори. Але річ у тім, що все це відбувається вже в комерційному банку. Тому запитання до НБУ може бути тільки одне: як наглядають за цими операціями?" – зазначив Козак.
Він акцентував увагу, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева також заявляла про проблеми з наглядом за рефінансуванням.
"Як казала сама Гонтарева, у нас із наглядом давно вже серйозні проблеми. Зазвичай його здійснювали в ручному режимі, вибірково. Тобто системного нагляду просто не було. Гроші після рефінансування і справді могли піти в офшори, але чи має до цього стосунок керівництво НБУ – дуже спірне питання. Адже тут потрібно довести, що умовний господар банку прийшов до нацбанку з пропозицією: дайте мені рефінансування, я зажену його на офшор, а вам за це віддам 10–30%", – підкреслив фінансист.
На його думку, НАБУ зіткнеться з труднощами, збираючи доказову базу у справі Нацбанку.
"Не факт, що це справа політична. Можливо, у співробітників НАБУ сверблять руки і вони хочуть щось довести. Чому я скептично налаштований? Тому що такі речі можна довести лише на підставі будь-яких телефонних переговорів. Наприклад, якщо якийсь олігарх конкретно запропонував вивести рефінансування в офшор. Тоді так, це злочинна змова. Але якщо Нацбанк дав рефінансування, а воно в підсумку розійшлося офшорами, запитання потрібно ставити комерційному банку. Тобто з доказовою базою в НАБУ будуть складнощі", – резюмував Козак.
2 квітня в ефірі телеканала "1+1" Ситник заявив, що збитки від рефінансування НБУ обраховують мільярдами, і до цього причетне керівництво Національного банку України.
29 березня в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили, що співробітники НАБУ і САП проводять обшуки в Національному банку України.
Детективи НАБУ спільно з працівниками департаменту захисту економіки Нацполіції провели слідчі дії в НБУ і вилучили документи.
У НАБУ повідомили, що обшуки проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ службовим становищем у період із 2015-го до 2016 року, які мали тяжкі наслідки для державних інтересів.
У прес-службі НБУ повідомили, що вони співпрацювали з правоохоронними органами та надали їм усю необхідну інформацію та документацію.
