Криптоінвестору Фузіямі заборонили в’їзд в Україну через шахрайство

Гроші

Криптоінвестору, громадянину Бразилії Карлосу Фузіямі заборонили в'їзд у країну, а його посвідку на постійне проживання в Україні скасували, написав проєкт журналістських розслідувань "СтопКор". Автори опублікували подробиці стосовно ймовірних шахрайських дій Фузіями та його компанії "Майнінг Експрес".

"Карлос Фузіяма кілька років тому створив в Україні маркетингову піраміду. За класикою жанру він наобіцяв вкладникам шалений прибуток. Та замість цього його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад 1 млрд грн зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". Сам "криптоолігарх" утік за кордон, продавши ТОВ іншим особам. За новою адресою журналісти "СтопКору" знайшли звичайний житловий будинок у Києві й офіс адвоката із зачиненими ролетами", – ідеться у статті.

По собі Карлос Фузіяма залишив низку невиконаних зобов'язань і боргів і вивів понад 1 млрд грн через гонконгську фірму, зазначають у матеріалі "СтопКору".

"Та не тільки клієнти "криптоферми" й правоохоронці мають запитання до втікача. Як виявилося, у 2018-му через ту ж саму гонконгську "прокладку" "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед" фігурант оформив на себе частину ТОВ "Захід Карпати Груп". А в 2022 році один із партнерів бразильця подав позов, у якому вимагає розірвати договір купівлі-продажу й перереєстрацію часток", – ідеться в розслідуванні.

"Від приватної компанії "Едельвейс Інвестмент Енд Трейдінг Компані Лімітед" не було ніяких зарахувань по всіх наявних рахунках за період із 28 березня 2018-го до 8 травня 2023 року і квитанцій про сплату орендної плати", – цитують журналісти "СтопКору" матеріали судових документів.

Подробиці про діяльність і юридичні аспекти цієї справи журналісти обіцяють надати в наступному матеріалі.