+9 Киев
"Карлос Фузияма несколько лет назад создал в Украине маркетинговую пирамиду. По классике жанра он наобещал вкладчикам безумную прибыль. Но вместо этого его ООО "Майнинг Экспресс" вывело более 1 млрд грн из уставного капитала через гонконгскую фирму "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед". Сам "криптоолигарх" скрылся за границей, продав ООО другим лицам. По новому адресу журналисты "СтопКора" нашли обычный жилой дом в Киеве и офис адвоката с закрытыми ролетами", – говорится в статье.
После себя Карлос Фузияма оставил ряд невыполненных обязательств и долгов и вывел более 1 млрд грн через гонконгскую фирму, отмечают в сообщении "СтопКора".
"Но не только клиенты "криптофермы" и правоохранители имеют вопросы к беглецу. Как оказалось, в 2018-м через ту ж гонконгскую прокладку "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед" фигурант оформил на себя часть ООО "Захід Карпати Груп". А в 2022 году один из партнеров бразильца подал иск, в котором требует расторгнуть договор купли-продажи и перерегистрации долей", – говорится в расследовании.
"От частной компании "Эдельвейс Инвестмент Энд Трейдинг Компани Лимитед" не было никаких зачислений по всем имеющимся счетам за период с 28 марта 2018-го по 8 мая 2023 года и квитанций об уплате арендной платы", – цитируют журналисты "СтопКора" материалы судебных документов.
Подробности о деятельности и юридических аспектах этого дела журналисты обещают предоставить в следующем материале.
