Нацбанк України анулював ліцензії на обмін валюти компаніям, чиї обмінники займали 15% ринку

Гроші

Національний банк України анулював ліцензії на обмін валюти чотирьом компаніям, які працювали з порушеннями. Про це регулятор поінформував 5 серпня.

"Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями (обмін валюти), а до двох фінансових компаній – штрафи та письмові застереження", – ідеться у повідомленні.

Анульовано ліцензії ТОВ "ФК "Константа М", ТОВ "ДСД Фінанс", ТОВ "24 Онлайн" та ТОВ "Фінансова гарантія".

"Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют", – підкреслили у НБУ.

Штрафи на суму 151 тис. грн виписали компаніям ТОВ "ФК "Фінофіс" та ТОВ "24 Онлайн", зазначив регулятор.

У НБУ пояснили, що установи порушили закони "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" та "Про валюту і валютні операції".

"Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ. За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального порушення", – розповіли у НБУ.

Перевірки тривають, підкреслили у Нацбанку.

Контекст

24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, НБУ заморозив офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн за $1.
21 липня регулятор знизив офіційний курс національної валюти з 29,25 грн за $1 до 36,57 грн за $1. У НБУ наголосили, що "такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу і населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни". Але, як зазначив Forbes, після цього роздрібний курс перевищив позначку 40 грн/$. Станом на 29 липня курс долара на чорному ринку становив 42,2 грн/$, у банках – 41 грн/$.
29 липня Нацбанк посилив вимоги до пунктів обміну валют і оголосив заборону на інформаційні табло поза приміщеннями.
30 липня голова ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що підстав для валютної паніки зараз немає, "ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".