За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками розробив і реалізував схему розкрадання коштів із фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", керівником яких був банк.
Через видавання кредитів та подальші операції з компаніями, які не пов'язані з "Аркадою" і підконтрольні особисто підозрюваному, із фондів фінансування будівництва вивели 50 млн грн. За аналогічною схемою під виглядом кредитування компанії під заставу майна, якого не існувало, із банку вивели ще 22 млн грн.
Підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.
Контекст
Банк "Аркада" створено 1993 року. Власником 74,8% статутного капіталу банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Паливода. За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45-те місце (1,902 млрд грн) серед 75 банків.
Нацбанк України 25 серпня 2020 року зарахував банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів до фінустанови тимчасову адміністрацію і почав процедуру виведення банку з ринку.
25 вересня НБУ оголосив про рішення ліквідувати банк. Голова Нацбанку України Кирило Шевченко говорив, що проблеми банку ніяк не пов'язані з пандемією коронавірусу.
3 вересня Паливоду повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах). Ішлося про виведення 50 млн грн із фондів банку через видавання кредитів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.
4 вересня Паливоду заарештували в залі суду.
У лютому 2021 року Паливоді висунули ще одну підозру – у виведенні 22 млн грн коштів вкладників із фондів фінансування будівництва.
-2 Київ
