По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему хищения средств из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых являлся банк.
Путем выдачи кредитов и дальнейших операций с компаниями, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольны лично подозреваемому, из фондов финансирования строительства вывели 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования компании под залог несуществующего имущества из банка вывели еще 22 млн грн.
Подозреваемым и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Контекст
Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем 74,8% уставного капитала банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, являлся Паливода. По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.
Нацбанк Украины 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.
25 сентября НБУ объявил о решении ликвидировать банк. Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко говорил, что проблемы банка никак не связаны с пандемией коронавируса.
3 сентября Паливоде сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Речь шла о выводе 50 млн грн из фондов банка путем выдачи кредитов. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
4 сентября Паливоду арестовали в зале суда.
В феврале 2021 года Паливоде предъявили еще одно подозрение – в выводе 22 млн грн средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.
-2 Киев
