ГОРДОН
 
 

СБУ та БЕБ прийшли з обшуками до банків у кількох регіонах України

Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
БЕБ проводить у банках обшуки в межах розслідування за фактами ухилення від сплати податків та організації незаконного грального бізнесу
БЕБ проводить у банках обшуки в межах розслідування за фактами ухилення від сплати податків та організації незаконного грального бізнесу
Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

Співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в банках у кількох регіонах України, йдеться про фінустанови, які використовували у незаконному гральному бізнесі. Про це пресслужба БЕБ повідомила у Facebook 6 грудня.

"Ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо. Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб'єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили вебсайти-двійники, на яких вели незаконну господарську діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору", – повідомили у бюро.

За інформацією правоохоронців, орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн.

"Це, у свою чергу, може складати 2 млрд грн не сплачених податків", – підкреслили автори релізу.

Для прикриття та у змові зі співробітниками фінустанов ці особи використали реквізити 80 компаній з ознаками фіктивності, заявили у БЕБ.

"Для проведення незаконних фінансових операцій, їхнього "міскодингу" й уникнення первинного фінансового моніторингу фактичні власники згаданих компаній вступили в злочинну змову зі службовими особами банків", – повідомили у бюро.

Розслідування ведуть за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, скоєних за попередньою змовою групою осіб, додали автори релізу.

Про які саме банки та регіони йдеться, у БЕБ не уточнили.



Аліна ГРЕЧАНА
журналістка
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
 

Натисніть «Подобається», щоб читати
Gordonua.com в Facebook

Я вже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 
Більше матеріалів
 

Публікації

 
усі публікації