Шахраї намагалися заволодіти мільйонами на відновленні Бородянки – ЗМІ

Як стало відомо агентству, тендер на реконструкцію будинку виграв нещодавно створений консорціум "Відновлення", який має тісні зв'язки з кіпрськими офшорами. Після детальної перевірки компанії замовник відмовився визнавати її переможцем, оскільки виявив сумнівне походження фінансування і зв'язки із кримінальними провадженнями.

За даними системи YouControl, один із засновників консорціуму пов'язаний із низкою компаній, які фігурували у справах про фіктивне підприємництво, легалізацію доходів, отриманих у злочинний спосіб, і маніпулювання на фондовому ринку. Ці факти свідчать про високу ймовірність того, що консорціум створили спеціально для участі в тендері з метою незаконного заволодіння державними коштами, пише агентство.

"Консорціум "Відновлення" був заснований лише 13 грудня 2024 року, майже через тиждень після оголошення тендеру. Це свідчить про те, що компанія була створена спеціально для участі в цьому конкурсі", – зазначають у повідомленні УНН.

Одним із засновників консорціуму є Роман Іваненко, керівником консорціуму вказано Олександра Богатиренка, який, за даними YouControl, причетний ще до низки компаній, зареєстрованих, зокрема, за адресою консорціуму. Окрім цього, за тією самою адресою зареєстровано ТОВ "Стандарт Девелопмент", у якому Богатиренко й Іваненко станом на січень 2025 року мають частки по 24%. Ще одним засновником цього ТОВ є кіпрська офшорна компанія UDG Enterprises Limited, вона володіє часткою в розмірі 18%.

"Тож не виключено, що в ході перевірки консорціума "Відновлення" як переможця державного тендеру став очевидний його зв'язок із ТОВ "Стандарт Девелопмент" і кіпрськими офшорами, а тому перемога сумнівної компанії була скасована", – пише агентство.