Мошенники пытались завладеть миллионами на восстановлении Бородянки – СМИ

Как стало известно агентству, тендер на реконструкцию дома выиграл недавно созданный консорциум "Відновлення", который имеет тесные связи с кипрскими офшорами. После детальной проверки компании заказчик отказался признавать ее победителем, поскольку обнаружил сомнительное происхождение финансирования и связи с уголовными производствами.

По данным системы YouControl, один из основателей консорциума связан с рядом компаний, которые фигурировали в делах о фиктивном предпринимательстве, легализации доходов, полученных преступным путем, и манипулировании на фондовом рынке. Эти факты свидетельствуют о высокой вероятности того, что консорциум был создан специально для участия в тендере с целью незаконного завладения государственными средствами, пишет агентство.

"Консорциум "Відновлення" был основан только 13 декабря 2024 года, почти через неделю после объявления тендера. Это свидетельствует о том, что компания была создана специально для участия в этом конкурсе", – отмечается в сообщении УНН.

Одним из основателей консорциума является Роман Иваненко, руководителем консорциума указан Александр Богатыренко, который, по данным YouControl, причастен еще к ряду компаний, зарегистрированных, в том числе, по адресу консорциума. Кроме того, по тому же адресу зарегистрировано ООО "Стандарт Девелопмент", в котором Богатыренко и Иваненко по состоянию на январь 2025 года имеют доли по 24%. Еще одним основателем этого ООО является кипрская офшорная компания UDG Enterprises Limited, она владеет долей в 18%.

"Так что не исключено, что в ходе проверки консорциума "Відновлення" как победителя государственного тендера стала очевидна его связь с ООО "Стандарт Девелопмент" и кипрскими офшорами, а потому победа сомнительной компании была отменена", – пишет агентство.