-1 Київ
"Офіс" знаходився у Києві, а головна спеціалізація – тіньове переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США", – ідеться у повідомленні.
За даними слідства, організатором схеми була група осіб із Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, "Мир") і криптовалюту, що давало змогу уникати оподаткування, переказувати кошти анонімно і залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Як зазначили у спецслужбі, підозрювані обійшли українське законодавство, а щоб вивести "віртуальні" гроші у готівку, конвертували їх спочатку у біткоіни. Готівку видавали в офісах фігурантів у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.
Під час обшуку, проведеного у київському "офісі" підозрюваних, правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже €650 тис. і "значні кошти" у гривні. На вилучені гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт.
