ГОРДОН
 
 

В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов в оккупированный Крым – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На изъятые у подозреваемых деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест
На изъятые у подозреваемых деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов в оккупированный Россией Крым. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба СБУ.

"Офис" находился в Киеве, а главная специализация – теневой перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США", – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир") и криптовалюты, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Как отметили в спецслужбе, подозреваемые обошли украинское законодательство, а чтобы перевести "виртуальные" деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в "офисах" фигурантов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в киевском "офисе" подозреваемых, правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и "значительные средства" в гривне. На изъятые деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации