-1 Киев
"Офис" находился в Киеве, а главная специализация – теневой перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США", – говорится в сообщении.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир") и криптовалюты, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Как отметили в спецслужбе, подозреваемые обошли украинское законодательство, а чтобы перевести "виртуальные" деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в "офисах" фигурантов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе обыска, проведенного в киевском "офисе" подозреваемых, правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и "значительные средства" в гривне. На изъятые деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест.
