-1 Київ
"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів із рахунків фізосіб у 100 тис. грн на місяць й обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків і злочинної діяльності, стане складніше й дорожче", – зазначив він.
У НБУ пояснили, що обмеження планують впровадити впродовж місяця, воно базуватиметься на квітневому рішенні Ради нацбезпеки і оборони України щодо протидії нелегальному гральному бізнесу.
Агентство пише, що вхідні трансакції обмежувати не планують і навіть можуть збільшувати ліміт "за наявності підстав і підтверджень".
"За даними Нацбанку, обсяги подібних тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Водночас використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів із місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день", – пояснила LIGA.net.
Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що "люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності", і запитав, "чим вони відрізняються від, наприклад, наркокур'єрів".
