У США висунули нові обвинувачення проти ексвласників "ПриватБанку"

Гроші

У мін'юсті США заявили, що ексвласники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов за незаконно привласнені гроші банку купили нерухомість у штаті Огайо.

Проти колишніх власників українського "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у США відкрили ще одну справу за обвинуваченням у відмиванні грошей. Про це 30 грудня поінформував мін'юст США.

"Сьогодні міністерство юстиції США подало громадянську скаргу про конфіскацію майна в окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Клівленді, штат Огайо, було придбано з використанням коштів, незаконно привласнених у "ПриватБанку" в Україні за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми", – ідеться в повідомленні.

У мін'юсті США зауважили, що це третій такий позов. Раніше було подано скарги до суду щодо купівлі Боголюбовим і Коломойським нерухомості у штатах Кентуккі й Техас. Справу розслідує ФБР та інші правоохоронні структури Сполучених Штатів.

"У трьох скаргах стверджують, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли "ПриватБанком", одним із найбільших банків України, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008-го до 2016 року, коли схему було розкрито, а банк націоналізував Національний банк України. У скаргах стверджують, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи банківські рахунки підставних компаній, переважно в кіпрському відділенні "ПриватБанку", до того, як перевели кошти у Сполучені Штати", – пояснили у відомстві.

Американські правоохоронці стверджують, що для відмивання грошей спільники Коломойського і Боголюбова "створювали мережу організацій, зазвичай під якимось варіантом назви "Оптіма".

За даними мін'юсту США, нерухомість у трьох штатах, куплену за незаконно отримані кошти, оцінюють у $60 млн.

У серпні Коломойський у коментарі LB.ua заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку". "Усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "ПриватБанку", – заявив бізнесмен.

Коломойський входить у десятку найбагатших українців. Зі статками у розмірі $1 млрд бізнесмен посідає восьму позицію в рейтингу журналу "Forbes Україна".