В управління АРМА передали залізну руду російського бізнесмена Усманова на 1,8 млрд грн

Гроші

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали заарештовані в кількох морських портах України 166 тис. тонн залізної руди вартістю орієнтовно 1,8 млрд грн. Про це 7 лютого повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

ОГП не уточнює імені власника руди, але, з огляду на деталі справи, ним є російський бізнесмен Алішер Усманов. Руду заарештували наприкінці грудня 2022 року.

За даними слідства, протягом 2021–2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована у країні ЄС, разом із компаніями РФ, афілійованими з російським бізнесменом, задекларувала транзитне переміщення територією України до країн Азії залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Для ухиляння від сплати податків та інших обов'язкових платежів у компанії використали механізм так званого "перерваного транзиту", зазначає прокуратура. Насправді вони не планували вивозити руду за межі України. Фактично руду відвантажували українським суб'єктам господарювання, не сплачуючи водночас митних платежів.

У такий спосіб державі завдано понад 118 млн грн збитків.

Досудове розслідування проводили за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Контекст

Бізнесмен Алішер Усманов – один із найбагатших росіян. Він посідає сьоме місце у російському списку Forbes, його статки – $11,5 млрд. Серед активів – компанії "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ проти Усманова ввели санкції ЄС, Великобританія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Україна і Нова Зеландія, зазначає Нацагентство з питань запобігання корупції.