Заблоковано схему легалізації в Україні готівки, викраденої на окупованій території – БЕБ

У БЕБ зазначили, що міжнародну схему вони викрили спільно з Державною прикордонною службою та Службою безпеки України.

"Слідством установлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, із використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася", – ідеться в повідомленні.

У бюро наголосили, що легалізовані гроші "використовувалися для створення реальних загроз національним інтересам України".

"Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн грн готівки. За результатами обшуків у помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб'єктів господарювання та готівку у валізах", – пояснили у БЕБ.

Вилучені гроші заарештовано, надалі їх буде передано на потреби армії, повідомили у відомстві.

З інформації бюро випливає, що гроші ввозили в Україну через Львівську область.