Завершено досудове розслідування справи стосовно Бахматюка про неправомірну вигоду в розмірі 722 млн грн

Гроші

Завершено досудове розслідування у справі про передання 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові Держфіскальної служби України, у якій підозрюють власника агрохолдингу. Про це 18 квітня поінформувала у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду в розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", – ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) доручили ознайомити із матеріалами справи сторону захисту.

Антикорупційна прокуратура нагадала, що досудове розслідування проводили заочно.

"Матеріали досудового розслідування щодо колишнього голови ДФС України та його радника були виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому завершилося в лютому 2023 року. На сьогодні триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи", – пояснила САП.

Прокуратура не назвала прізвищ фігурантів кримінального провадження, але сума, яку згадують у пості, збігається з фабулою справи стосовно голови агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, який, за даними слідства, у 2015–2016 роках надав неправомірну вигоду тодішньому голові ДФС Насірову.

7 березня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Бахматюка.

Контекст

Насірова в цій справі повідомили про підозру й обрали йому запобіжний захід у жовтні 2022 року. За даними слідства, він "за пособництва свого радника протягом 2015–2016 років одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі 3,2 млрд грн".
Бахматюк також є фігурантом кримінального провадження про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту "VAB Банку" на суму 1,2 млрд грн, виданого в жовтні 2014 року. У жовтні 2019 року через кримінальне переслідування бізнесмен покинув Україну. У листопаді його заочно повідомили про підозру.
Бізнесмена 2019 року оголосили в розшук в Україні. Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) і ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, отриманих у злочинний спосіб).
У листопаді 2020 року Бахматюк розповідав, що він офіційно перебуває в Австрії й українські правоохоронці знають, де він.