ФБР розслідує ймовірні фінансові злочини Коломойського – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань США розслідує ймовірні фінансові злочини українського бізнесмена Ігоря Коломойського, про це 7 квітня написало видання The Daily Beast із посиланням на три джерела.

"Широкомасштабне" розслідування проводять давно, воно стосується, зокрема, імовірного відмивання грошей бізнесменом.

Українцю поки не висунули жодних обвинувачень, його адвокат заявив, що той заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.

"Коломойський категорично заперечує, що він відмивав будь-які кошти у Сполучених Штатах, і крапка. Він бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що він був на грані катастрофи. Ця інформація виявилася неправдивою", – підкреслив адвокат Майк Салліван.

Правоохоронці вважають, що проживання бізнесмена в Ізраїлі може ускладнити спроби видавання його американській стороні, пише видання.

Коломойський – один із найбагатших українців, співвласник групи "Приват". За даними журналу "Новое время", зі статками $1,6 млрд він посідає п'яте місце в рейтингу найбагатших громадян України. Після Революції гідності, у 2014–2015 роках, Коломойський очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію, але через конфлікт із керівництвом держави покинув цю посаду і переїхав за кордон. Зараз живе у Швейцарії та Ізраїлі.

Бізнесмен і його структури є фігурантами низки судових розглядів.

"ПриватБанк" – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року. На докапіталізацію банку держава витратила понад 155 млрд грн.

У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав до суду на своїх колишніх власників – Коломойського і Геннадія Боголюбова. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $1,9 млрд, провівши низку незаконних операцій з уявними кредитами.

19 грудня 2017 року лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова та шести компаній, які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. У рішенні від 23 листопада 2018 року суддя залишив всесвітній арешт активів чинним.

У лютому 2019 року Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. оскаржили в Господарському суді Києва націоналізацію "ПриватБанку".

22 березня 2019 року Коломойський говорив, що після виборів президента України сподівається одержати компенсацію у зв'язку з націоналізацією "ПриватБанку" "в тому або іншому вигляді".