У НБУ запідозрили банк Тігіпка в махінаціях

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність керівників "ТАСкомбанку" вимогам законодавства, 1 жовтня заявили в прес-службі регулятора.

У повідомленні йдеться, що банк здійснював ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, а його керівництво неналежно виконувало свої службові обов'язки.

"Ними неналежно виконувався обов'язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов'язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством із питань фінмоніторингу, але не зробив цього", – зазначили в регуляторі.

Причиною ухвалення рішення є факт зняття за період із лютого до жовтня 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі 3,9 млрд грн. У НБУ заявили, що це майже 80% усієї готівки, яку банк видав упродовж цього періоду з рахунків юросіб.

"Водночас банк установив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів із їхніх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку", – ідеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.

Головою правління "ТАСкомбанку" є Сергій Тігіпко.