"Батальйон Монако". ДБР надіслало документи на екстрадицію одного із фігурантів

"Він є підозрюваним у кримінальному провадженні бюро щодо незаконної розтрати коштів. На цей час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, які наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", – зазначили в ДБР.

"Українська правда" пише, що може йтися про бізнесмена Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. Журналісти ідентифікували його в серпні на власній яхті Z у бухті Монако.

Стосовно іншої особи, згадуваної в журналістському матеріалі, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановили, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала із фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно сплачувати до бюджету.

Також під час розслідування з'ясували, що ці компанії після анексії АР Крим і далі провадили господарську діяльність на півострові.

"За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на Лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців", – повідомили у відомстві.