Політика

БЕБ перевіряє дані компаній у сфері азартних ігор з керівниками чи берефіціарами із РФ

12 липня 2022, 19.11 Этот материал также можно прочитать на русском

Незаконна діяльність щодо організації або проведення азартних ігор та лотерей належить до підслідності БЕБ Фото: depositphotos.com

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України аналізує діяльність компаній у сфері азартних ігор, співробітники перевіряють правдивість даних у документах, на підставі яких видавали ліцензії операторам грального бізнесу. Про це 11 липня повідомили у пресслужбі БЕБ.

"У першу чергу це стосується компаній, де бенефіціарами або керівниками є громадяни з країни-агресора або афілійовані з ними, – зазначають у БЕБ із посиланням на слова керівника відомства в ефірі єдиного телемарафону. – З метою перевірки достовірності даних, поданих компаніями, які отримали ліцензію на провадження такої діяльності, БЕБ направило до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) запит на отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. Водночас службові особи КРАІЛ повідомили про неможливість надання копій запитуваних документів, посилаючись на заборони, встановлені відповідною постановою КМУ".

Наразі БЕБ планує отримати копії ліцензійних справ відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

"Після аналізу матеріалів ліцензійної справи компаній, у разі встановлення фактів подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, БЕБ буде ініційовано питання щодо позбавлення їх ліцензій. Нагадаємо, незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. УКУ 203-2) належить до підслідності БЕБ", – наголосили в бюро.

Контекст

Про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xbet Delo.ua писало у червні. Ліцензії для роботи під цим брендом було видано ТОВ "Твоя беттінгова компанія". Як з'ясували автори матеріалу, компанію зареєстрували влітку 2021 року на громадян України Сергія Цибіна та Олександра Родіна. Заявку на одержання двох ліцензій на роботу в Україні – онлайн-казино та букмекерську діяльність – компанія подала 22 березня 2022 року під брендом 1xbet, який працює в Росії.
За даними видання Forbes, саме ця компанія належить трьом громадянам Росії: Романові Семіохіну, Сергієві Каршкову та Дмитру Казоріну. Журналісти писали, що 1xbet офіційно заборонено у РФ, а проти її власників порушено кримінальну справу.
Журналісти InformNapalm писали, що українська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України, ще у квітні 2022 року. В опублікованому 20 червня розслідуванні видання стверджує, що "куратор українського грального ринку від Офісу президента України Борис Баум допоміг громадянам Росії Роману Семіохіну, Сергієві Каршкову та Дмитру Казоріну, власникам російського грального оператора 1xbet, в отриманні ліцензії на букмекерську діяльність в Україні".
InformNapalm стверджує, що Баум пов'язаний із депутатом Держдуми РФ і спецпредставником президента РФ Володимира Путіна Олександром Бабаковим, "раніше відомим як представник угруповання "Лужніковські". Також розслідувачі заявили, що Баум розповідав про один із аргументів для отримання для бренда 1xbet ліцензії в Україні – ТОВ "Твоя беттінгова компанія" купила військові ОВДП на 500 млн грн. "На телефонні дзвінки для отримання коментарів із цього приводу Борис Баум не відповідає", – заявили журналісти
24 червня Delo.ua писало з посиланням на відповіді чиновників КРАІЛ, що члени комісії у документах ТОВ "Твоя беттінгова компанія" не виявили її зв'язків із Російською Федерацією.
Водночас глава КРАІЛ Іван Рудий заявив виданню пізніше, що якщо правоохоронці з'ясують, що оператор азартних ігор 1xbet – це російська компанія, то анулюють ліцензії, видані ТОВ "Твоя беттінгова компанія".