-2 Київ
Фігурантка справи – виконувачка обов'язків начальника київської податкової. Бюро не уточнює її імені, але на сайті Київської податкової зазначено, що в.о. глави відомства є Оксана Датій.
Посадовиця очолює комісію з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової служби Києва. Як стверджує ДБР, вона разом з іншими членами комісії незаконно ухвалювала рішення про відповідність чи невідповідність критеріям ризикованості платників податків.
Окрім того, за даними бюро, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми зі штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП і подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками, у тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд грн.
В іншому епізоді керівництво Київської податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, унаслідок яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн, повідомляє ДБР.
Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя Датій, який не відповідає рівню її офіційних доходів: у неї є три квартири в Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок під Києвом вартістю приблизно $200 тис., дві машини вартістю приблизно $150 тис.
Водночас один з автомобілів посадовиці вартістю приблизно $100 тис. записано на її особистого водія, доходи якого протягом останніх років становлять не більше ніж $8 тис.
Також жінка користується дорогими прикрасами, винятково дорогим брендовим одягом, золотим годинником та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці сягає приблизно $1,4 млн.
У межах розслідування кримінального провадження про зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання й роботи фігурантки. Під час слідчих дій уже виявлено $158 тис., 530 тис. грн і € 2,2 тис., елітні годинники, автомобілі тощо.
