Луценко повідомив про завершення слідства у справі Курченка. Підозри оголошено 98 особам

Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України завершив розслідування у справі бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та вчинення в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна. Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Він перерахував інкриміновані Курченку правопорушення:

• заволодіння скрапленим газом, який належав ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", що завдало зазначеним підприємствам збитків на загальну суму 2,2 млрд грн, із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб, та ухиленням від сплати податків;
• заволодіння грошовими коштами, які належать НАК "Нафтогаз України" в сумі 450 млн грн, із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• замах на заволодіння грошовими коштами, які належать НАК "Нафтогаз України" в сумі 5,1 млрд грн;
• заволодіння грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787,4 млн грн, які було надано у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал Банк" із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Реал Банк" на суму 4,8 млрд грн під час видавання кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на суму 865,9 млн грн через протиправне надання "Брокбізнесбанку" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал Банк" і незаконне розміщення коштів "Брокбізнесбанку" на кореспондентському рахунку в "Реал Банк", із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на суму 1,4 млрд грн через видавання кредитів підприємствам з ознаками фіктивності з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Укргазбанк" на загальну суму 502,3 млн грн через укладання удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи, із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• заволодіння грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 млрд грн через укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з "Аграрним фондом" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, із подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних у злочинний спосіб;
• фіктивне підприємництво, створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло великої матеріальної шкоди.

За даними Луценка, на сьогодні повідомлено про підозру 98 осіб, зокрема чиновників (із них 12 вищих посадовців міністерств та відомств, зокрема Національного банку України, шістьох керівників обласних державних адміністрацій, 14 представників керівного складу державних компаній).

Стосовно 42 осіб кримінальні провадження спрямовано до суду для розгляду по суті. За результатами судових розглядів наразі ухвалено 27 обвинувальних вироків, чотирьох осіб звільнено від відповідальності через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди, уточнив генпрокурор.

Загальна вартість заарештованого майна становить понад 5 млрд грн, загальна сума відшкодованих збитків – понад $1,5 млрд, додав він.

Щодо Курченка українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень. Його оголосили в міжнародний розшук. За даними Служби безпеки України, бізнесмен набув російського громадянства.