Клуб читателей
ГОРДОН
 

Луценко сообщил о завершении следствия по делу Курченко. Подозрения объявлены 98 лицам

Беглый бизнесмен Сергей Курченко подозревается в совершении тяжких преступлений против Украинского государства в составе группировки во главе с экс-президентом Виктором Януковичем, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГПУ доложили о завершении расследования дела Курченко
В ГПУ доложили о завершении расследования дела Курченко
Фото: radiosvoboda.org

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершил расследование по делу бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Он перечислил инкриминируемые Курченко правонарушения:

  • завладение сжиженным газом, принадлежавшим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування", что нанесло указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2,2 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
  • завладение денежными средствами, принадлежащими НАК "Нафтогаз України" в сумме 450 млн грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • покушение на завладение денежными средствами, принадлежащими НАК "Нафтогаз України" в сумме 5,1 млрд грн;
  • завладение денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787,4 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • завладение денежными средствами ПАО "Реал Банк" на сумму 4,8 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на сумму 865,9 млн грн путем противоправного предоставления "Брокбизнесбанку" межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал Банк" и незаконном размещении средств "Брокбизнесбанка" на корреспондентском счете в "Реал Банке", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на сумму 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • завладение денежными средствами ПАО "Укргазбанк" на общую сумму 502,3 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
  • фиктивное предпринимательство, создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

По данным Луценко, на сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, в частности Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 представителей руководящего состава государственных компаний).

В отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 лицам продолжаются судебные разбирательства, уточнил генпрокурор.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков – более $1,5 млрд, добавил он.



В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации