Луценко сообщил о завершении следствия по делу Курченко. Подозрения объявлены 98 лицам

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершил расследование по делу бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Он перечислил инкриминируемые Курченко правонарушения:

• завладение сжиженным газом, принадлежавшим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвидобування", что нанесло указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2,2 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;
• завладение денежными средствами, принадлежащими НАК "Нафтогаз України" в сумме 450 млн грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• покушение на завладение денежными средствами, принадлежащими НАК "Нафтогаз України" в сумме 5,1 млрд грн;
• завладение денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787,4 млн грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• завладение денежными средствами ПАО "Реал Банк" на сумму 4,8 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на сумму 865,9 млн грн путем противоправного предоставления "Брокбизнесбанку" межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал Банк" и незаконном размещении средств "Брокбизнесбанка" на корреспондентском счете в "Реал Банке", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• завладение денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на сумму 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• завладение денежными средствами ПАО "Укргазбанк" на общую сумму 502,3 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• фиктивное предпринимательство, создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

По данным Луценко, на сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, в частности Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 представителей руководящего состава государственных компаний).

В отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 лицам продолжаются судебные разбирательства, уточнил генпрокурор.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков – более $1,5 млрд, добавил он.

В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.