-2 Київ
Оточення колишнього президента України Віктора Януковича задіяло понад 500 комерційних фірм і понад 100 фінансових установ для створення схеми відмивання грошей, нажитих злочинним шляхом. Про цю схему розповів на брифінгу в Києві генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент видання "ГОРДОН".
"Гроші, різними методами викрадені на території України тодішньою владою, через приблизно 500 компаній, великих і малих, виводили з країни через низку офшорних юрисдикцій. Попадали в так звану всесвітню мийку. Відстежити їх проходження три роки намагалися слідчі ГПУ, Служба фінансового моніторингу, наші колеги з-за кордону. Але там було розщеплення, зворотні перекази, закриття фірм..." – повідомив глава відомства.
Через Кіпр і Латвію ці кошти повертали в Україну для купівлі облігацій державної позики, з'ясували в Генпрокуратурі.
"Уповноважені членами злочинної організації фірми безальтернативно скуповували спеціально випущені за рішенням цих самих осіб облігації державної позики з прибутковістю 8% річних у валюті", – сказав Луценко.
"Я досі дивуюся, чому колумбійська мафія не використала таку гарну можливість відмивання коштів: береш крадені кошти, купуєш українські цінні папери, маєш 8% річних, а потім і ще чисті гроші на виході", – додав він.
28 квітня в Раді національної безпеки України повідомили, що "Ощадбанк" розпочав процедуру конфіскації коштів Януковича і його оточення.
Президент України Петро Порошенко заявив, що гроші використають насамперед на зміцнення армії.
Луценко повідомив, що рішення про конфіскацію ухвалив Краматорський міський суд Донецької області, опівночі 28 квітня закінчився термін подання апеляції.
За його словами, загальна сума конфіскованих і переведених на рахунки Державного казначейства коштів буде становити приблизно $1,5 млрд.
