Майно та активи екснардепа Святаша на суму понад 600 млн грн передано в АРМА

Політика

В Україні заарештовано й передано в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно та активи оцінною вартістю 600 млн грн, які належать народному депутату України IV–VIII скликань. Про це повідомила 13 серпня Київська міська прокуратура, за клопотанням якої це відбулося.

У відомстві не назвали прізвища нардепа, але уточнили, що він, незважаючи на депутатський статус, "здійснював фактичне керування одним із найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів", а тепер переховується в РФ і перебуває у розшуку.

Джерело у правоохоронних органах підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Дмитра Святаша – співвласника групи компаній АІС.

"У змові з топменеджментом пов’язаних із ним компаній за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку з метою подальшої легалізації цього майна", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Колишнього народного депутата повідомили про підозру в шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного у злочинний спосіб (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Контекст

8 жовтня 2019 року прокуратура Києва повідомила Святаша про підозру в заволодінні 1,1 млрд грн коштів "Укрсиббанку". За даними слідства, колишній нардеп протягом 2008–2018 років, "діючи як організатор злочину за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній АІС, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, отриманими від АТ "Укрсиббанк" на підставі кредитних договорів". У межах цього кримінального провадження було заарештовано й передано на відповідальне зберігання АРМА понад 80% активів АІС.
9 жовтня Святашу оголосили про підозру в недостовірному декларуванні: за даними НАБУ, ексдепутат не вказав в електронних деклараціях за 2015-й і 2016 рік факту наявності в нього фінансових зобов'язань перед АТ "Укрсиббанк" (у декларації за 2015 рік – $149,97 тис. і €149,66 тис, а в декларації за 2016 рік – $467,51 тис. і €450,36 тис.).
Національне антикорупційне бюро оголосило екснардепа у розшук 8 листопада 2019 року.
У травні 2020 року стало відомо, що Святаш дістав притулок у Росії.
За інформацією заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма, після початку повномасштабного вторгнення Кремль готував Святаша як кандидата у керівники Харкова в разі окупації міста.