+5 Київ
Слідство встановило, що ексголова ДФС отримав хабар $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу в серпні 2015 року і понад €21 млн за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ протягом лютого 2015-го – серпня 2016 року.
"Плату за послуги", яка в середньому становила приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС отримував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної тестеві й раднику, через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як з'ясували правоохоронці, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.
Водночас частину хабаря сформували безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. Правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, не включаючи відомостей про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, зі свого боку, призвело до судових позовів із боку таких підприємств і стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще не менше ніж 2 млн грн пені.
Дії експосадовця і його поплічника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовцем). Про підозру в підкупі також повідомили і власника агрохолдингу (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України). Оскільки його місцеперебування не встановлено, про підозру його повідомили заочно.
НАБУ не називає імені підозрюваного, але у 2015–2017 роках головою ДФС був Роман Насіров.
