"Наші гроші": Пункти обміну валют, пов'язані з Турчиновим і нардепом Лук'янчуком, не здають звіти в податкову. Відео

4 травня 2017, 15:46

Этот материал также можно прочитать на русском

"Наші гроші": Пункти обміну валют, пов'язані з Турчиновим і нардепом Лук'янчуком, не здають звіти в податкову. Відео

Із грудня 2016 року валютообмінники зобов'язані використовувати касові апарати
Скріншот: BIHUS info / YouTube

Мережа з понад 1200 пунктів обміну валют, записана на наближених до депутата Верховної Ради від "Народного фронту" Руслана Лук'янчука та секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова осіб, уникає здавання податкової звітності. Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Пункти обміну валют фінансових компаній "Абсолют Фінанс" і "Магнат", усупереч вимогам законодавства, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичних звітів у Держфіскальну службу, з'ясували журналісти. Обидві компанії записані на вчительку економіки та географії в київській школі №304 Оксану Бродовську – багаторічну помічницю Лук'янчука. Офіс Бродовська отримала від тещі Турчинова Тамари Беліби, чиї підприємства давно пов'язані із сімейним бізнесом Лук'янчуків, ідеться в програмі.

У 2016 році Національний банк України посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ, зобов'язавши обмінні пункти встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати).

За інформацією ДФС, ліцензію на право обміну валют дістали 32 компанії. Із них 27 зареєстрували касові апарати, інші п'ять – порушують закон, ідеться в розслідуванні.

У січні проект розслідувань "Слідство.Інфо" повідомляв, що у власності тещі Турчинова Беліби в 2016 році виявили кілька великих об'єктів нерухомості.