Розкрито структуру власності платіжної системи Globalmoney, активісти підозрюють її в роботі з банками РФ в ОРДЛО – ЗМІ

Журналісти нагадали, що активісти ветеранської громадської організації "Вибачте, що живі" зібрали й передали СБУ свідоцтва українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти платіжної системи з російським банком ВТБ, а також про "сірі" термінали і пункти обміну на окупованих територіях Донбасу, про перекази в рубльову готівку коштів з електронних гаманців та інші епізоди.

Автори розслідування пишуть, що сьогодні керівними партнерами у Globalmoney є Вадим Стрелковський і Олег Міщенко. Формальні власники платіжної системи – Костянтин Тверітін і Володимир Карпов, але у відкритих реєстрах легко простежити їхній зв'язок із Міщенком і Стрелковським через інші фірми, підкреслено в розслідуванні.

Міщенко має міцні зв'язки в Антимонопольному комітеті України, стверджує "РБК-Україна".

"Зокрема, він має гарні стосунки з головою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким. Хмельницький є однокурсником екскерівника АМКУ Юрія Терентьєва. А в недавньому минулому – адвокат фірми "Азаров і партнери", котра спеціалізується на офшорах. Узагалі родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах. Також серед наближених до власників компанії є й чоловік співробітниці АМКУ", – ідеться у статті.