САП опублікувала список закритих справ про незаконне збагачення щодо нардепів, прокурорів, суддів і чиновників

28 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікувала на своїй сторінці у Facebook перелік 65 кримінальних справ, які закрили через скасування статті про незаконне збагачення.

"Станом на 28 березня 2019 року закрито 65 кримінальних проваджень. Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, що розслідували детективи НАБУ, сягає 1 млрд 334 млн 446 тис. грн, $1 млн 137 тис. і €531 тис.", – повідомили в САП.

У прокуратурі не повідомили прізвищ підозрюваних, чиї статки стали предметом розслідування. "Українська правда" встановила імена частини чиновників.

1. Кримінальне провадження від 27 квітня 2016 року щодо незаконного збагачення прокурорів Генпрокуратури на суму 10 млн грн (три автомобілі вартістю 3 млн грн, квартира – 4 млн грн, кілька земельних ділянок – 3 млн грн).
2. Микола Бояркін – кримінальне провадження від 18 жовтня 2016 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн грн (квартира – 3,5 млн грн, автомобіль – 0,8 млн грн).
3. Павло Ткачук – кримінальне провадження від 20 жовтня 2016 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4,7 млн грн (будинок вартістю 3,2 млн грн та автомобіль вартістю 1,5 млн грн).
4. Дмитро Сус – кримінальне провадження від 26 жовтня 2016 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Генпрокуратури на суму 1 млн грн (автомобіль).
5. Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук – провадження від 10 листопада 2016 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 1,5 млн грн (грошові активи).
6. Нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей – провадження від 16 листопада 2016 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 6,2 млн грн (два автомобілі та нерухомість).
7. Кримінальне провадження від 21 листопада 2016 року щодо незаконного збагачення прокурора Генпрокуратури на суму 2 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, частка статутного капіталу – 1 млн грн).
8. Кримінальне провадження від 9 грудня 2016 року щодо незаконного збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, квартира – 2 млн грн).
9. Павло Вовк – кримінальне провадження від 9 грудня 2016 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн грн (житловий будинок – 3 млн грн, квартира – 7 млн грн, автомобіль – 1 млн грн і закордонні поїздки).
10. Кримінальне провадження від 9 грудня 2016 року щодо незаконного збагачення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 8 млн грн (автомобіль – 2 млн грн, дві квартири – 4 млн грн та готівкові кошти – 2 млн грн).
11. Кримінальне провадження від 11 січня 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 13 млн грн (дві квартири та готівкові кошти).
12. Голова фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський – кримінальне провадження від 24 лютого 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 12 млн грн (корпоративні права дев'яти об'єктів господарювання).
13. Сергій Князєв – кримінальне провадження від 9 березня 2017 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної поліції на суму 4 млн грн (квартира – $68 тис., житловий будинок, кілька земельних ділянок та автомобілів сумарною вартістю понад $80 тис.).
14. Кримінальне провадження від 9 березня 2017 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної екологічної інспекції в Миколаївській області на суму 1,2 млн грн (грошові активи).
15. Павло Демчина – кримінальне провадження від 10 березня 2017 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Служби безпеки на суму 3,761 млн грн (два автомобілі та дві земельні ділянки).
16. Кримінальне провадження від 10 березня 2017 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму €227 тис. 790 і $39 тис. 360 (грошові кошти).
17. Дмитро Білоцерковець – кримінальне провадження від 13 березня 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 7,5 млн грн (земельна ділянка, приватний будинок, дві квартири на Печерську в Києві).
18. Голова Радикальної партії Олег Ляшко – кримінальне провадження від 29 березня 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму $700 тис. (житло та готівкові кошти).
19. Кримінальне провадження від 12 квітня 2017 року щодо незаконного збагачення посадових осіб із переліку керівництва Головного військового представництва Міністерства оборони (передали своїм близьким родичам у власність п'ять квартир у Києві, одне нежитлове приміщення (під кафе) і два паркомісця).
20. Кримінальне провадження від 13 квітня 2017 року щодо незаконного збагачення керівництва департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на суму 26 млн грн (автомобіль Range Rower і п'ятикімнатна квартира на Печерську в Києві).
21. Кримінальне провадження від 24 квітня 2017 року щодо незаконного збагачення начальника управління Головної військової прокуратури та керівника одного з департаментів ФГВФО на суму 8,5 млн грн (квартира і машиномісце).
22. Кримінальне провадження від 31 травня 2017 року щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії прокуратури на суму 2 млн грн (житловий будинок).
23. Кримінальне провадження від11 липня 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 15,9 млн грн (квартира в Києві вартістю 10,9 млн грн, меблі загальною вартістю €140 тис., сертифікати казначейських зобов'язань – 499 тис. грн, витрати на туристичні поїздки – 900 тис. грн).
24. Кримінальне провадження від 20 липня 2017 року щодо незаконного збагачення начальника матеріальної частини Національної поліції на суму 10 млн грн (автомобіль 2,5 млн грн, готельний комплекс 7,5 млн грн).
25. Роман Сосков – кримінальне провадження від 3 серпня 2017 року щодо незаконного збагачення заступника прокурора Дніпропетровської області на суму 2,6 млн грн (квартира – 1 млн грн, котедж – 1,4 млн грн та гараж – 0,2 млн грн).
26. Позафракційний нардеп, екс-глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін – кримінальне провадження від 8 серпня 2017 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 13 млн грн (13 млн грн готівки та житловий будинок і земельна ділянка на території комуни Сен-Жан-Кап-Ферра округу Ніцца, Французька Республіка, вартості яких не встановлено).
27. Сергій Кримчак – кримінальне провадження від 8 вересня 2017 року щодо незаконного збагачення депутата Київської міськради на суму 98 млн грн (корпоративні права у п'яти суб'єктах господарювання та транспортний засіб).
28. Кримінальне провадження від 19 вересня 2017 року щодо незаконного збагачення посадової особи адміністрації на суму 102 млн грн (дві земельні ділянки та будинок у Києві).
29. Кримінальне провадження від 30 жовтня 2017 року щодо незаконного збагачення керівника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені А.Ф. Кураса НАН України на суму 2 млн грн (грошові активи).
30. Олег Голяшкін – кримінальне провадження від 6 листопада 2017 року щодо незаконного збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 1,7 млн грн (гараж у Києві, мотоцикл Harley-Davidson та готівкові кошти в сумі $38,5 тис).
31. Андрій Пащенко – кримінальне провадження від 14 листопада 2017 року щодо незаконного збагачення колишнього керівника Головного управління Міндоходів у Києві на загальну суму 3,7 млн грн (квартира в Києві).
32. Колишній заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов – кримінальне провадження від 27 листопада 2017 року щодо незаконного збагачення радника президента України на суму 26 млн грн (грошові активи).
33. Олексій Кавилін – провадження від 4 грудня 2017 року щодо незаконного збагачення начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 2,062 млн грн (грошові активи).
34. Кримінальне провадження від 20 грудня 2017 року щодо незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора Генпрокуратури на суму 3 млн грн (грошові активи).
35. Кримінальне провадження від 18 січня 2018 року щодо незаконного збагачення керівництвом ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" на суму 10,7 млн грн (грошові активи).
36. Кримінальне провадження від 10 лютого 2018 року щодо незаконного збагачення судді Дружківського міського суду Донецької області на суму 853 тис. грн (автомобіль Audi Q7).
37. Кримінальне провадження від 21 лютого 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 4,45 млн грн (грошові активи).
38. Кримінальне провадження від 22 лютого 2018 року щодо незаконного збагачення заступника начальника відділу Волинської митниці ДФС на суму 1,49 млн грн і €260,4 тис., які наразі на банківському рахунку в банку Греції.
39. Юрій Мороко – кримінальне провадження від 14 березня 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму майже 1,9 млн грн (приватний будинок у Києві).
40. Кримінальне провадження від 28 березня 2018 року щодо незаконного збагачення депутата Київської обласної ради на суму €42 780 і $397 550,96 (грошові активи).
41. Кримінальне провадження від 11 квітня 2018 року щодо незаконного збагачення заступника прокурора Донецької області на загальну суму 2 млн грн (житловий будинок і земельна ділянка в Київській області).
42. Кримінальне провадження від 16 квітня 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на загальну суму понад 18 млн грн (витрати на оренду вілли в Сен-Тропе, Французька Республіка).
43. Кримінальне провадження від 18 квітня 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на загальну суму 22,4 млн грн (грошові активи).
44. Олександр Данилюк – провадження від 24 квітня 2018 року щодо незаконного збагачення міністра фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири в Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії).
45. Олена Яценко – кримінальне провадження від 22 травня 2018 року щодо незаконного збагачення судді Вищого господарського суду на суму 3,6 млн грн (п'ять квартир у Києві).
46. Кримінальне провадження від 5 червня 2018 року щодо незаконного збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 18 млн грн (будинки у Відні, Республіка Австрія, Анталії, Туреччина, Франкфурті-на-Майні, Республіка Німеччина, місті Дубай, ОАЕ).
47. Кримінальне провадження від 7 червня 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 25 млн грн (квартира на Печерську в Києві, два елітні автомобілі).
48. Кримінальне провадження від 20 червня 2018 року щодо незаконного збагачення керівництва Дніпровської міської ради на суму 50 млн грн (грошові активи).
49. Нардепи від Блоку Петра Порошенка Ярослав і Богдан Дубневичі – провадження від 26 червня 2018 року щодо незаконного збагачення народних депутатів на суму 489 млн грн (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права).
50. Кримінальне провадження від 26 червня 2018 року щодо незаконного збагачення народного депутата на суму 2 млн грн (грошові активи).
51. Кримінальне провадження від 9 липня 2018 року щодо незаконного збагачення заступника голови Державної архівної служби на суму 2 млн грн (яхта).
52. Кримінальне провадження від 25 липня 2018 року щодо незаконного збагачення колишнього судді Верховного Суду на суму 3 млн грн (будинок у Київській області, автомобіль Porsche).
53. Мирослав Продан – кримінальне провадження від 29 серпня 2018 року щодо незаконного збагачення керівника Державної фіскальної служби на суму 88,1 млн грн (дві квартири у ЖК "Французький квартал" у Києві, один будинок у Київській області, два будинки в Турецькій Республіці, один автомобіль Mercedes-Benz GLE і два автомобілі Toyota Land Cruiser).
54. Кримінальне провадження від 13 вересня 2018 року щодо незаконного збагачення черкаського міського голови на суму 4,5 млн грн (квартира, нежитлове приміщення та гараж у Черкасах, два автомобілі).
55. Кримінальне провадження від 25 вересня 2018 року щодо незаконного збагачення судді Київського міського суду Одеси на суму 3,5 млн грн (приватний будинок в Одесі).
56. Сергій Семочко – кримінальне провадження від 3 жовтня 2018 року щодо незаконного збагачення керівника голови Служби зовнішньої розвідки на суму 7,4 млн грн (три житлові будинки, чотири земельні ділянки в селі Козин Київської області).
57. Кримінальне провадження від 10 жовтня 2018 року щодо незаконного збагачення заступника голови Харківської ОДА на суму 9 млн грн (земельні ділянки).
58. Кримінальне провадження від 2 листопада 2018 року щодо незаконного збагачення голови Львівського апеляційного адміністративного суду на суму 1,5 млн грн (нежитлове приміщення, дві земельні ділянки та одна квартира).
59. Кримінальне провадження від 16 листопада 2018 року щодо незаконного збагачення посадової особи митниці територіального органу ДФС на суму €30 тис. (грошові активи).
60. Геннадій Труханов – кримінальне провадження від 4 грудня 2018 року щодо незаконного збагачення одеського міського голови на суму 115 млн грн (квартира і два нежитлові приміщення в Лондоні, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії).
61. Імовірно, Вадим Сенін – провадження від 20 грудня 2018 року щодо незаконного збагачення судді Солом'янського районного суду Києва на суму 1,03 млн грн (квартира в Києві).
62. Олег Аркуша – кримінальне провадження від 20 грудня 2018 року щодо незаконного збагачення начальника управління СБУ в Кіровоградській області (грошові активи).
63. Кримінальне провадження від 21 грудня 2018 року щодо незаконного збагачення посадової особи Державної прикордонної служби на суму 2 млн грн (квартира).
64. Кримінальне провадження від 18 січня 2019 року щодо незаконного збагачення заступника директора – начальника управління економіки департаменту охорони здоров'я КМДА на суму 2,6 млн грн (автомобіль Porsche).
65. Кримінальне провадження від 10 січня 2019 року щодо незаконного збагачення старшого слідчого Генпрокуратури на суму 6 млн грн (будинок у селі Козин Київської області).

Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це була одна з вимог Євросоюзу в межах плану дій щодо візової лібералізації, а також одне із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Стаття передбачала позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

12 грудня 2017 року скарги на неконституційність статті подало 59 народних депутатів. Їхні інтереси в Конституційному Суді представляв парламентарій від "Народного фронту" Павло Пинзеник.

26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав ст. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) такою, що не відповідає Основному закону, і скасував її. У рішенні йдеться, що вона не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості та з конституційним приписом про неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (ст. 62 і 63 Конституції).