США готові надати допомогу Україні у створенні служби фінансових розслідувань 

США готові надати Україні допомогу у створенні служби фінансових розслідувань (СФР). Про це заявив заступник директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Джамал Ель-Хінді під час зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком, повідомляє прес-служба українського Міністерства фінансів 14 січня.

"Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці. Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні служби фінансових розслідувань – єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави", – ідеться в повідомленні.

У заяві наголошують, що особливу увагу сторони приділили питанню взаємодії СФР із Державною службою фінансового моніторингу для забезпечення ефективного процесу розслідувань.

"Також Джамал Ель-Хінді зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу", – додали в Мінфіні.

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам – це мережа в підпорядкуванні міністерству фінансів США, метою якої є боротьба і запобігання злочинів, скоєних із метою відмивання грошей. Орган працює над аналізом наданих фінансовими установами даних про активи та діяльність підозрюваних осіб.

FinCEN діє на національному й міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів і фінансових установ для об'єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей, наголошують у Міністерстві фінансів України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у січні 2017 року анонсував створення служби фінансових розслідувань.

22 березня 2017 року Кабінет Міністрів України попередньо погодив законопроект про створення Державної служби фінансових розслідувань.