Більшість контрабандистів із санкційного списку РНБО відновила діяльність

Суспільство

Більшість контрабандистів, які цьогоріч потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони України, улітку перерозподілила контрабандні потоки й відновила діяльність. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань 22 жовтня.

Правоохоронці стверджують, що для відновлення схем ці особи залучили нових юридичних осіб, які не входять до санкційних списків.

Співробітники ДБР 22 жовтня провели обшуки за місцем проживання підозрюваних та їхніх спільників, які відновили діяльність в Одеській, Київській областях і в Києві.

У Держбюро розслідувань повідомили про збір доказів причетності до схеми посадовців Держмитслужби України та фігурантів санкційного списку. У них вилучили чорнові записи, мобільні телефони, планшети та флеш-носії інформації.

ДБР пообіцяло ініціювати роботу з іноземними правоохоронними органами, щоб встановити активи зазначених людей за кордоном.

Контекст

Рада національної безпеки і оборони України 2 квітня ухвалила рішення ввести санкції проти 10 осіб, яких рада вважає причетними до контрабанди.
Під санкції потрапили одеські бізнесмени Олександр Чудаков, Віктор Шерман і Вадим Альперін (Зеленський називав його "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні"), закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, львівський бізнесмен Володимир Дідух (ЗМІ називали його кримінальним авторитетом Вовою Мордою), чернівецькі бізнесмени Юрій Кушнір та Олександр Єрімічук, колишній співробітник Закарпатської митниці, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк, ексначальник Рава-Руської митниці Іван Бокало і колишній співробітник СБУ Олександр Кравченко.
Санкції проти них ввели на три роки. Їм, зокрема, заблокували активи, обмежили торговельні операції, заборонили брати участь у приватизації державного майна (.doc).
Зеленський заявив, що, за даними РНБО і СБУ, цих людей можна назвати "топ-10 українських контрабандистів". Він пообіцяв, що це "перша десятка, але точно не остання".
15 квітня РНБО ввела другий пакет санкцій за контрабанду проти ще 13 фізичних та низки юридичних осіб.
14 квітня ЗМІ повідомили, що Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України Альперіна, Єрімічука і Араіка Амірханяна (він потрапив до другого пакету санкцій РНБО за причетність до контрабанди). Повідомляли, що всі троє мають громадянства інших держав: в Альперіна – ізраїльське, в Амірханяна – вірменське, у Єрімічука – румунське.