-3 Київ
Служба безпеки України викрила в Києві організоване угруповання вихідців із Сирії, яке, оминаючи банки, займалося незаконними валютними переказами, зокрема в інтересах міжнародних терористичних організацій. Про це 16 березня повідомляє пресслужба СБУ.
Під час проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили 3,9 млн грн готівки, банківські картки, які використовували для незаконних операцій, а також "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники працювали в межах так званої системи "хавала" (система позабанківських валютних переказів, побудована на договірно-розрахункових засадах, яка має широку географію поширення, її активно використовують на території Близького й Середнього Сходу; часто застосовують члени терористичних та інших злочинних угруповань під час легалізації (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб, і фінансування тероризму).
Ця схема функціонує поза українським законодавством і фінансовим моніторингом України.
"Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", – ідеться в повідомленні.
