-2 Київ
"Організували протиправний механізм дві мешканки Донецька. Схема існувала під виглядом експорту продуктів харчування українського виробництва та медикаментів відомих іноземних брендів до однієї з країн Південного Кавказу, транзитом через Росію. Після перетину російського кордону маршрут відправлень різко змінювали і незаконно переправляли їх до тимчасово окупованої території Донецької області", – ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, прибуток зловмисників становив понад $20 млн. Податки та збори від продажу товарів ішли на утримання бандформувань і окупаційних адміністрацій.
За даними слідства, товари відвантажували за адресами підставних фірм. Для документального "прикриття" схеми організатори залучили як "партнера" контрольовану юридичну особу з реального сектору економіки України. Так створювали видимість законної зовнішньоекономічної діяльності.
Як повідомили у СБУ, співорганізаторку злочинної схеми спіймали на гарячому, коли вона прибула з Донецька для ведення перемовин із "партнерами" про подальші незаконні постачання продукції на окуповану територію Донецької області.
Під час обшуків в офісних приміщеннях у Маріуполі Донецької області та за місцем тимчасового проживання зловмисниці, у Києві, вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також бухгалтерську документацію, яка стосується фінансово-господарської діяльності підприємств, залучених до незаконної схеми.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до 15 років позбавлення волі.
