-1 Київ
Організаторами схеми було двоє громадян України, одночасно вони мали громадянство США. За інформацією правоохоронців, до злочинної організації входило не менше ніж 25 осіб.
У Києві в період із 2015-го до 2016 року їхніми жертвами стала 51 людина. Підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів у 10 банках майно майже на 170 млн грн, або $35 млн. Обвинувачені скоїли злочини на території інших країн приблизно на таку саму суму, стверджують у поліції.
"Учасники цієї злочинної організації з початку 2015 року по жовтень 2018-го вчиняли аналогічні злочини на території Молдови, Білорусі, Македонії та Латвії. Зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки", – ідеться в повідомленні.
Обвинувачені викрадали гроші в національній та іноземній валюті, золоті вироби, ювелірні, монети й золоті злитки. Вони підробляли паспорти громадян України й документи з оренди банківських сейфів у банківських установах.
Департамент юстиції США 20 квітня за результатами міжнародного розслідування, яке тривало понад три роки, висунув обвинувачення трьом особам за відмивання на території країни злочинних доходів на суму понад $30 млн.
Затримали обвинувачених у межах співпраці поліцейських України з колегами зі США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.
Підозрюваних заарештували, у місцях їхнього проживання провели обшуки. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 20 років тільки на території США.
