Україна поліпшила позиції у сфері протидії відмиванню грошей

Суспільство

Експерти з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму наголосили на прогресі України в удосконаленні кримінально-правових норм, що стосуються фінансування тероризму, і посиленні санкцій за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Комітет експертів Ради Європи з оцінювання заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) 28 серпня оприлюднив звіт про прогрес України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих у злочинний спосіб, і фінансуванню тероризму. Про це 31 серпня повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За інформацією міністерства, комітет MONEYVAL проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення недоліків, виявлених Радою Європи 2017 року.

Було підвищено рейтинги з негативного (частково відповідає) до позитивного рівня (переважно відповідає) відповідності рекомендаціям FATF (Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. – "ГОРДОН").

"Комітет MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових напрямах: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму, та посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму", – ідеться в релізі.

Комітет експертів дав рекомендації, які Україні необхідно використати для підвищення рейтингу: регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій, ведення національної статистики щодо протидії відмиванню коштів та інші.