За наявною інформацією, організаторами схеми було керівництво "Укргідроенерго" та фактичні власники консорціуму "Укргідроенергобуд".
"Зловмисники розподілили ролі та спільно з представниками залучених субпідрядних підприємств привласнювали державні кошти в особливо великих розмірах. Схема почала працювати ще на стадії тендера, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів здійснювалося за рахунок завищення об’ємів та вартості робіт. Усе це – із двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровській ГАЕС. Їхня загальна сума 5,3 млрд грн", – ідеться в повідомленні.
Згідно з податковим дослідженням, унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму понад 20 млн грн.
Щоб дістати докази, правоохоронці провели серію обшуків в офісних приміщеннях та за домашніми адресами фігурантів. У підсумку виявлено первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи, комп'ютерну техніку із "чорною" бухгалтерією, які надалі буде вилучено.
Наразі правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.