Агентство пише, що йдеться про російського олігарха Костянтина Малофєєва. Мін'юст США у 2022 році обвинуватив його в порушенні санкцій, введених проти Росії після її вторгнення в Україну. Зокрема, його обвинуватили у фінансуванні росіян, які просувають сепаратизм в окупованому Росією українському Криму.
Гарланд зазначив, що тоді було оголошено про конфіскацію мільйонів доларів із рахунку Малофєєва у фінансовій установі США.
Генпрокурор додав, що хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, воно "не буде останнім".
3 лютого стало відомо, що Федеральний суд Мангеттена (США) ухвалив рішення, згідно з яким американська прокуратура може конфіскувати $5,4 млн, що належать Малофєєву. Reuters зазначало, що це перша постанова про конфіскацію російських активів відтоді, як у 2022 році міністерство юстиції США організувало групу, котра займається питаннями конфіскації фінансів осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна.
Контекст
Малофєєв – російський підприємець, власник акцій "Ростелекома". За даними "Новой газеты", він причетний до розроблення сценарію захоплення Криму й Донбасу. У 2014 році РБК писало, що фонд Малофєєва є одним зі спонсорів "ДНР", лише протягом літа 2014 року Малофєєв доправив на підконтрольну бойовикам територію Донецької області 576 тонн вантажу. Того самого року в Україні розпочали кримінальне провадження щодо Малофєєва.
24 жовтня 2016 року українська хакерська група "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну поштову скриньку тодішнього помічника президента РФ Владислава Суркова й дістала повний доступ до переписки неофіційного куратора "українського питання" у Кремлі. Згідно з листами, Малофєєв надсилав Суркову на затвердження список кандидатів в "уряд ДНР".
6 квітня 2022 року міністерство юстиції США висунуло проти Малофєєва обвинувачення в порушенні санкцій, введених проти Росії. За даними слідства, він найняв американця Джека Геніка, який працював у його проєктах у Росії та Греції, щоб переказати приблизно $10 млн у грецький банк. Водночас, згідно із санкціями, його активи у США мають бути заморожені.
20 квітня 2022 року США ввели черговий пакет антиросійських санкцій, додавши в нього компанії Малофєєва та його сина Кирила, котрі, як вважає мінфін США, допомагають Росії уникати санкцій і поширюють пропаганду. Серед них – "Международное агентство суверенного развития", фінансова компанія MarGlo, яка надає фінансові послуги для або від імені російських компаній, телекомпанія "Царьград", яка підтримує прокремлівську політику, "Аналитический центр Катехо", який поширює пропаганду на країни Заходу, компанії "Владекс холдинг", "Владекс" і "Рус диджитал", які займаються обміном криптовалюти.
В Україні Малофєєва оголошено в розшук. Щодо нього відкрито також кримінальне провадження за ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) Кримінального кодексу.
-1 Київ
