За даними слідства, вони створили в Telegram групу з оголошеннями про постачання форми та техніки для військових.
Основними замовниками були благодійні та волонтерські організації, які перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних, купуючи спецобладнання й амуніцію для підрозділів Збройних сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах активних бойових дій.
Прокуратура встановила, що підозрювані робили закупівлі у країнах Європейського союзу. Для оформлення вантажів на кордоні використовували підроблені документи, за якими постачальниками були іноземні благодійні організації.
У такий спосіб підозрювані уникли сплати митних зборів на 23 млн грн.
Надалі завезені вантажі продавали в Україні за завищеними цінами. Загальну суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці оцінюють у 71,9 млн грн.