+3 Київ
За даними СБУ, компанія "заробляла" для призначеного росіянами голови окупаційної адміністрації на захоплених територіях Херсонської області Володимира Сальдо.
"Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалося видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах. Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України", – ідеться в повідомленні.
У СБУ нагадали, що у вересні 2022 року було заарештовано активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора РФ.
"Окрім того, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації. Таким чином, державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків. При цьому зловмисники "відмивали" одержані "прибутки" через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства", – повідомили у пресцентрі.
За даними слідства, схема завдала збитків державі в розмірі понад 4,5 млн грн.
Керівнику компанії оголосили про підозру за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих у злочинний спосіб) та за ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовцем юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу.
