-1 Київ
Згідно з матеріалами суду, готель належить трьом громадянам Росії (їхні імена у постанові закрито), які у РФ володіють низкою суб'єктів господарювання.
"Таким чином, кошти, отримані у якості доходів від ведення господарської діяльності вказаних готелів, можуть виводитися на підконтрольні офшорні підприємства та перераховуватися на рахунки підконтрольних підприємств у Російській Федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – ідеться у постанові.
Слідчий, згідно з документом, заявляв, що цей готельний комплекс може бути примусово вилучено за законом про конфіскацію майна Росії та її резидентів. Суд задовольнив клопотання правоохоронців.
Також згідно з рішенням Печерського суду, опублікованим у ЄРДР 7 липня, в управління АРМА передано готель "Центральний". З огляду на документ, він належить тим самим особам, які володіють комплексом "Аркадія".
Арешт накладено ще на два готелі – "Моцарт" та "Одеса", повідомило 13 липня, посилаючись на джерела, місцеве видання УСІ.
"Правоохоронці встановили, що в Одесі працює чотири готелі, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ. 9 квітня 2022 року поліція відкрила кримінальне провадження, у межах якого проводить досудове розслідування за фактом відмивання грошей та фінансування антидержавної діяльності", – зазначено в публікації.
