-1 Киев
Согласно материалам суда, отель принадлежит трем гражданам России (их имена в определении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования.
"Таким образом, средства, полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц, могут выводиться на подконтрольные офшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в РФ, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в определении.
Следователь, согласно документу, заявлял, что этот отельный комплекс может быть принудительно изъят по закону о конфискации имущества России и ее резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.
Также согласно решению Печерского суда, опубликованному в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передан отель "Центральный". Судя по документу, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом "Аркадия".
Арест наложен еще на два отеля – "Моцарт" и "Одесса", сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, местное издание УСИ.
"Правоохранители установили, что в Одессе работает четыре отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности", – отмечается в публикации.
