+19 Київ
Детективи американської компанії Kroll оприлюднили звіт про розслідування крадіжки грошей із молдовських банків, яку пов'язують з компаніями, підконтрольними колишньому лідеру Демократичної партії Владові Плахотнюку. У звіті фігурує ім'я колишньої невістки третього президента України Віктора Ющенка Єлизавети, повідомляє місцеве видання NewsMaker.
У другому звіті компанії йдеться, що детективи простежили шлях понад $30 млн.
Гроші з молдовських банків переказували, зокрема, на особисті рахунки сотень громадян різних країн. Водночас детективи не вказують, із ким із фігурантів розслідування пов'язані ці люди. Не повідомляють також, із рахунків яких компаній до них потрапляли гроші.
Серед згаданих у звіті фізичних осіб є ексневістка Ющенка, яка отримала $50 тис. на свій рахунок в американському банку. Видання зазначає, що після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Вона розповідала журналістам, що її новий чоловік – бізнесмен.
Як пише "Європейська правда", у 2015 році в Молдові з'ясували, що із трьох банків – Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, – за кордон було виведено приблизно мільярд доларів.
Банки було ліквідовано, а кошти вкладникам та економічним агентам повернули з коштів активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови у 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.
Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів із молдовської банківської системи.
Після зміни влади у країні в червні цього року Плахотнюк покинув Молдову, після чого заявив, що іде з поста лідера Демпартії.
Андрій Ющенко і Єлизавета Єфросиніна одружилися в липні 2009 року, наприкінці 2012 року пара розлучилася.
