Помпео звинуватив Іран у фінансуванні тероризму і пригрозив "додатковими заходами"

Іран має ратифікувати Палермську конвенцію проти транснаціональної організованої злочинності, інакше зіткнеться з "додатковими заходами". Про це заявив держсекретар США Майк Помпео 21 червня, текст заяви опубліковано на сайті Держдепартаменту США.

Він заявив, що 21 червня міжнародна група з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відреагувала на "навмисну нездатність Ірану усунути свої системні недоліки у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму", вимагаючи посилити контроль над фінансовими інститутами, що базуються в Ірані.

"Іран регулярно прагне використовувати обман і хитрощі для фінансування своєї незаконної діяльності, що загрожує цілісності та безпеці міжнародної фінансової системи", – заявив Помпео.

Він, зокрема, звинуватив іранський Корпус вартових ісламської революції у "великомасштабних схемах незаконного фінансування своєї зловмисної діяльності".

"До цього належить підтримка терористичних груп, таких як "Хезболла" і ХАМАС. Схеми незаконного фінансування КВІР здійснюють на найвищих урядових рівнях Ірану. Міжнародна спільнота дала чітко зрозуміти, що Іран має виконати свої зобов'язання поводитися як нормальний народ. FATF також підтвердила свою стурбованість через ризики фінансування тероризму, які несе Іран, і загрозу, яку він становить для міжнародної фінансової системи", – заявив держсекретар.

За його словами, за три роки від моменту ухвалення плану дій FATF Іран не виконав більшої частини взятих зобов'язань.

"Як я вже говорив, Іран має ратифікувати Палермську конвенцію і Конвенцію з боротьби з фінансуванням тероризму відповідно до стандартів FATF, або він зіткнеться з додатковими заходами", – заявив Помпео.

Із якими саме заходами може зіткнутися Іран, держсекретар не уточнив.

План дій FATF і влада Ірану погодили у 2016 році.

У заяві за підсумками засідання FATF від 21 червня зазначено, що законопроєкти про ратифікацію Палермської конвенції та Конвенції про фінансування тероризму парламент Ірану вже ухвалив, але вони ще не набули чинності, а організація може розглядати тільки повністю ухвалені закони. В організації заявили, що Іран має розв′язати питання з "адекватною криміналізацією фінансування тероризму", виявленням і заморожуванням активів, що належать терористам, продемонструвати, як влада виявляє і санкціонує неліцензованих постачальників послуг із переказу грошей або цінностей, ратифікувати вищезгадані конвенції, забезпечити перевірку фінансовими установами інформації про відправника та одержувача електронних переказів.

"Доти, доки Іран не здійснить заходів, необхідних для усунення недоліків у плані протидії фінансуванню тероризму у Плані дій, FATF буде, як і раніше, стурбована ризиком фінансування тероризму, який несе Іран, і загрозою, яку це становить для міжнародної фінансової системи", – ідеться в заяві.